立昂微: 立昂微第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码:605358        证券简称:立昂微          布告编号:2021-076       
证券代码:605358        证券简称:立昂微          布告编号:2021-076
               杭州立昂微电子股份有限公司
              第四届董事会第四次会议抉择布告
  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗
漏,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
   一、董事会会议举行状况
  杭州立昂微电子股份有限公司第四届董事会第四次会议于 2021 年
会议室以通讯方法举行。会议告诉已提早 5 日以电话、电子邮件等方法送达整体董事。本次会
议应到会董事 7 人,实践到会董事 7 人。本次会议的招集、举行程序及方法契合《公司法》、
《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规则。
   二、董事会会议审议状况
  经与会董事仔细审议,以记名投票表决方法共同经过以下抉择:
  审议经过了《关于公司 2021 年第三季度陈说的方案》
  公司董事会以为公司编制的 2021 年第三季度陈说内容实在、精确、完好,不存在虚伪记
载、误导性陈说或严重遗失。赞同公司 2021 年第三季度陈说。
  表决成果:赞同 7 票,对立 0 票,放弃 0 票。
  审议经过了《关于新增 2021 年度日常相关买卖的方案》
  董事长王敏文、董事王昱哲因相关联系逃避表决。
  表决成果:赞同 5 票,对立 0 票,放弃 0 票。
  具体内容详见公司发表于上海证券买卖所网站和《上 海 证 券 报》、
                                              《中
国证券报》、《证券时报》、《证 券 日 报》的相关布告。
  特此布告。
                               杭州立昂微电子股份有限公司董事会

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